Top riciclaggio di denaro Secrets
Top riciclaggio di denaro Secrets
Blog Article
Qualora il favoreggiamento personale si realizzi operando sul provento illecito, il riciclaggio non si realizza se tale attività è solo funzionale all'elusione delle attività investigative e quindi finalizzato ad aiutare l'autore del reato presupposto a sfuggire agli organi di polizia.
Con una vasta esperienza nelle pratiche legali, l'Avv. Mattia Fontana è in grado di fornire assistenza in una varietà di casi penali, inclusi reati contro la persona, reati sessuali, reati finanziari e molto altro ancora.
Iscriviti ad Altalex for every accedere ai vantaggi dedicati agli iscritti come scaricare gratuitamente documenti, e book e codici, ricevere le nostre publication per essere sempre aggiornato, creare il tuo profilo in Elenco avvocati
one hundred seventy, 1° comma, c.p., secondo il quale “quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro”: la condotta di nascondimento integrerà gli estremi del reato di riciclaggio anche se il reato presupposto sia estinto. Per effetto del rimando operato dal terzo comma dell’artwork. 648-bis all’ultimo comma dell’artwork. 648 c.p. (ricettazione), la punibilità del riciclatore sussiste anche nel caso in cui l’autore del reato presupposto sia persona non punibile o non imputabile o se manchi una condizione di procedibilità. Tentativo
Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo, ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari. Si noti che nel reato di reimpiego si fa riferimento solo ai delitti comprendendovi quindi anche quelli colposi. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al citato “reato presupposto” non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile.
Iscriviti ad Altalex for every accedere ai vantaggi dedicati agli iscritti appear scaricare gratuitamente documenti, ebook e codici, ricevere le nostre e-newsletter for each essere sempre aggiornato, creare il tuo profilo in Elenco avvocati
Tale previsione costituisce una deroga al concorso di reati e trova la sua ragion d'essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere sufficiente punire l'autore per aver commesso il delitto presupposto.
a) scopo di lucro e quindi dolo specifico nella ricettazione (al high-quality di procurare a sé o advertisement altri un profitto),
Dei reati e delle pene Guida senza patente: la recidiva nel biennio prevede sia la pena pecuniaria che detentiva
Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Si è propensi a considerare il riciclaggio un delitto plurioffensivo. Difatti, le condotte di riciclaggio non offendono solo l'ambito patrimoniale, ma incidono sull'interesse all'accertamento dei fatti, inquinano l'economia, ledono il mercato, falsano la libera concorrenza, minano la stabilità e l'affidabilità degli intermediari finanziari.
Torna all'inizio Diritto.it è il portale giuridico on line di riferimento per i professionisti, aggiornato con la più recente giurisprudenza.
Avvocato penalista a Roma Francesco Vaccaro, del foro di Roma, è avvocato patrocinante in Cassazione e socio fondatore di check here Legalit Avvocati Associati, studio che nasce dall’integrazione di alcuni studi legali indipendenti che, già radicati nelle rispettive aree territoriali e operanti in diversi settori di attività, hanno deciso di unirsi for each garantire ai propri clienti una copertura territoriale più ampia, maggiore specializzazione e qualità nei servizi.
Ferdinando BRIZZI - Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione.
Report this page